Всі заявки (тестування) для бізнесу

Фінансовий моніторинг та Комплаєнс

Крок 1: Опис ситуації

Співробітники банку, які є учасниками інциденту

Дата настання інциденту

Опис ситуації, що викликає занепокоєння

Чи бажаєте повідомити про відоме вам порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур банку у сфері фінансового моніторингу, що повʼязане з фінансовою операцією?

Виберіть один з варіантів

Так

Ні

Дата/період проведення фінансових операцій

Валюта і сума кожної фінансової операції

Учасники фінансових операцій та їх роль

Зміст фінансових операцій

Фактичні вигодоодержувачі (за наявності інформації)

Обставини/засоби виявлення фінансових операцій

Ознаки відмивання коштів, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Треті особи, зокрема поза межами банку, які могли бути залучені до проведення операцій

Заявка на кредит (посадкова)

Заявка на кредит (сторінка продукту)

Заявка на оформлення зарплатного проєкту (ФОП)

Зарплатний проєкт

Відкриття рахунку

Банківська гарантія

Кредитні продукти (головна)

Кредитний продукт

Зелений кредит

Програми кредитування (головна)

Кредитна програма

Партнерство (головна)

Сторінка партнера

Відгукнутись на вакансію

Не знайшли бажану вакансію / стажування?

Пропозиції співпраці (Тендер)

Мене цікавить дане майно (Продаж майна)

Фінансовий моніторинг та Комплаєнс